桑坦德銀行英國(guó)分行因反洗錢(qián)疏漏被罰逾1億英鎊

文章來(lái)源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2022-12-12 08:48:40熱度：745

英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）周五表示，已對(duì)西班牙桑坦德銀行的英國(guó)分支機(jī)構(gòu)罰款1.077億英鎊，原因是該行存在反洗錢(qián)疏漏。

根據(jù)FCA的說(shuō)法，桑坦德英國(guó)分行在2012年12月至2017年10月期間未能妥善監(jiān)督和管理其“反洗錢(qián)”系統(tǒng)，這影響了超過(guò)56萬(wàn)名商業(yè)客戶的賬戶監(jiān)管。

桑坦德英國(guó)分行同意和解，這意味著其在罰款金額上能夠獲得30%的折扣。FCA表示，如果沒(méi)有折扣，罰款將達(dá)到1.5399億英鎊。

本文轉(zhuǎn)載目的在于知識(shí)分享，版權(quán)歸原作者和原刊所有。如有侵權(quán)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。

原創(chuàng)作者：四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載，本文鏈接：

您關(guān)注的城市合伙人案例

新大陸旗下成員企業(yè)

|最新文章

|聚合支付的使用場(chǎng)景

|熱門(mén)關(guān)注